Avustralya Federal Polisi’nin yürüttüğü “Dolos Operasyonu” kapsamında, uluslararası boyuttaki bir siber dolandırıcılık çetesinin Türkiye ayağı ortaya çıkarıldı. Operasyonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye’ye Uzanan Dolandırıcılık Zinciri

Avustralya polisi tarafından ele geçirilen bilgi ve belgelerin Türkiye’yle paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soruşturma kapsamında, e-posta gizliliğinin ihlali yöntemiyle Avustralya’daki kişi ve şirketlerin hedef alındığı, mağdurlardan yüksek meblağlarda ödemeler alındığı tespit edildi.

32 Milyon Dolar Tek Bir Şirketten

Yürütülen teknik incelemelerde, sadece bir şirkete ait banka hesaplarından 32 milyon Avustralya doları (yaklaşık 833 milyon TL) tutarında ödeme yapıldığı ve bu paranın büyük bir bölümünün ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye üzerinden aktarıldığı belirlendi.

Paralar Nijerya’ya Aktarıldı

Türkiye’ye gelen paraların izini süren soruşturma ekipleri, bu ödemelerin büyük ölçüde Nijerya uyruklu kişilerin banka hesaplarına yönlendirildiğini ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında, aralarında bu transferlerle doğrudan bağlantısı olan kişilerin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.